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慢霧科技-2026上半年區塊鏈安全與反洗錢報告.pdf
- 11積分
- 2026/07/13
- 62
- 慢霧科技
本報告由慢霧科技發布，聚焦2026年上半年全球區塊鏈行業的安全態勢與反洗錢合規實踐。文檔深入分析了當前區塊鏈網絡面臨的主要安全威脅，包括黑客攻擊、智能合約漏洞及釣魚詐騙等典型風險事件，并總結了相應的防御策略與技術應對方案。反洗錢合規分析：報告詳細探討了在去中心化金融（DeFi）及跨境支付場景中，監管機構對反洗錢（AML）的要求變化，分析了鏈上資金追蹤技術與合規監測工具的應用現狀。同時，評估了主要司法轄區對虛擬貨幣交易的監管政策趨勢，為相關企業和個人提供合規操作指南，旨在促進區塊鏈行業的健康、可持續發展。
標簽：區塊鏈反洗錢網絡安全
銀行業利率風險指標綜述：利率風險指標還會承壓嗎？.pdf
- 3積分
- 2026/06/30
- 59
- 浙商證券
本文對2026年銀行業利率風險指標進行了綜述。首先，分析了利率風險水平，指出國股行ΔEVE/一級資本凈額指標變動不大，大型城商行指標上行幅度較大，國有行利息凈收入受短期利率影響更大。其次，探討了主要驅動因素：計量規則更改，2026年平行上移場景從250bp改為225bp，預計釋放1.2pc指標空間；資本補充減弱，2026年財政部注資、可轉債轉股及內生資本補充對指標緩解作用有限；資產負債管控，國股行加強中長期資產管控，債券投資久期縮短，資負錯配程度未顯著加深；核心收入緩解，息差環比上升，營收增速加快，長債配置壓力下降。再次，分析了配置空間，指標可能長期維持緊均衡，疊加政策調整，2026年指標壓力...
標簽：銀行業利率風險
專題研究：如何看待近期評級調整及終止評級？.pdf
- 3積分
- 2026/06/30
- 58
- 方正證券
本文針對2026年近期信用債市場關注的評級調整及終止評級現象進行深入分析。首先，回顧歷史數據發現，2020年以來評級下調主體集中于產業主體，且與行業周期相關；城投平臺評級下調在2023年化債后明顯減少，區縣級平臺仍是主要對象，且調整前評級多為AA級。其次，分析評級下調對估值的影響，指出城投主體評級下調后收益率通常大幅上行并帶動區域效應，產業債反應則分化。同時，通過篩選非標輿情及高利差主體，識別潛在評級下調風險。再次，探討終止評級的動因，包括業務變更、尋求提升評級或規避下調，并指出伴隨輿情的終止評級會導致利差上行。最后，梳理無評級發行趨勢及債券質押政策，指出強制評級取消后無評級發行增多，但質押資...
標簽：證券評級行業監管
中智咨詢：2026年央國企智能化穿透式監管體系建設研究報告.pdf
- 8積分
- 2026/05/26
- 132
- 中智咨詢
本報告聚焦于中央企業及國有企業智能化穿透式監管體系的建設路徑與實施策略。報告深入分析了在數字化轉型背景下，傳統監管模式面臨的挑戰，提出了利用大數據、人工智能等技術手段構建全方位、全流程、穿透式的智能監管框架。研究內容涵蓋監管頂層設計、數據治理體系、風險預警模型構建以及監管科技應用實踐等方面，旨在幫助央國企提升合規管理效能，強化風險防控能力，實現從被動合規向主動智能監管的轉變。報告為央國企優化監管機制、推進治理體系現代化提供了理論依據與實操指南。
標簽：央國企監管智能化監管合規體系
地方政府與城投企業債務風險研究報告——蕪湖市.pdf
- 3積分
- 2026/05/15
- 58
- 其他
本報告聚焦蕪湖市政府與城投企業債務風險狀況，研究地方政府融資平臺債務規模、風險成因及防范化解機制，為區域金融穩定和債務管理提供參考。
標簽：地方政府城投企業債務風險
中國金融傳媒：2026年AI賦能行業共治：中小銀行反電詐實踐與探索報告.pdf
- 14積分
- 2026/05/15
- 69
- 中國金融傳媒
本報告聚焦中小銀行在反電信詐騙領域的實踐與探索，深入分析AI技術如何賦能金融行業共治。報告涵蓋反電詐技術方案、行業協作機制、監管合規要求等內容，探討AI賦能下的反詐新模式，為中小銀行提升反詐能力提供參考借鑒。
標簽：反電詐中小銀行 AI
不定期論文系列：理解歐盟銀行業資本框架.pdf
- 6積分
- 2026/05/15
- 54
- 其他
該論文系統性解讀歐盟銀行業資本框架，涵蓋資本充足率要求、監管標準、巴塞爾協議在歐盟的實施等內容，為理解歐盟金融監管體系提供專業分析。
標簽：歐盟銀行業資本框架
2026年一季度金融行業監管政策與處罰分析.pdf
- 3積分
- 2026/04/24
- 110
- 安永
2026年一季度金融行業監管政策與處罰分析。2026年一季度，各金融監管機構不斷加強金融行業治理，深化合規管理要求，發布一系列行業部門規章、規范性文件以及自律規范。本文通過收集、整理、分析國家金融監督管理總局（以下簡稱“金融監管總局”）、中國證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）、中國人民銀行（以下簡稱“人民銀行”）、國家外匯管理局（以下簡稱“國家外匯局”）、中國銀行業協會（以下簡稱“銀行業協會”）、中國證券業協會（以下簡稱“中證協”）、中國期貨業協...
標簽：金融監管處罰分析
國浩律師（上海）事務所：私募基金合規監管年度報告（2026）.pdf
- 6積分
- 2026/04/23
- 92
- 國浩律師（上海）事務所
國浩律師（上海）事務所：私募基金合規監管年度報告（2026）。在私募基金行業的發展進程中，合規運營始終是行業穩健前行的基石。為了保護投資者的合法權益，維護市場秩序和穩定，中國逐步建立起了一套完善的私募基金監管體系，監管主體主要包括中國證券監督管理委員會（下稱“證監會”）及其派出機構，中國證券投資基金業協會（下稱“中基協”）作為行業自律管理組織，對私募基金業開展行業自律。具體而言，證監會是中國資本市場的最高監管機構，負責對私募基金實施統一集中行政監管；各地方證監局作為證監會的派出機構，依照證監會的授權履行職責，負責對經營所在地且在其轄區內的私募基金...
標簽：私募基金合規監管年度報告
中國企業東南亞市場稅務合規白皮書2026-百望云.pdf
- 5積分
- 2026/04/22
- 89
- 百望云
中國企業東南亞市場稅務合規白皮書2026-百望云。面對國際稅改的落地、東道國實時電子發票監管模式(CTC)的強勢推行，以及中國稅務機關穿透式反避稅監管的三重夾擊，傳統的“事后算賬”與“合規防御”模式已經失效。跨國企業的稅務管理正面臨歷史性的戰略升維--必須從財務后端的“結果合規”，前置為業務流和數據流的“通行網關”。本白皮書基于“管轄權與業務流轉邊界”的邏輯框架，從國際規則、母國監管、跨境流轉、東道國屬地及技術應對系統五個維度，為全球稅務決策者提供兼具宏觀視野與落地深度的前沿...
標簽：稅務合規東南亞市場中國企業
2026金融網絡安全運營數智化建設研究與實踐報告.pdf
- 7積分
- 2026/04/15
- 57
- 北京金融科技產業聯盟
2026金融網絡安全運營數智化建設研究與實踐報告。隨著數字化轉型的深入推進，網絡安全已成為關乎金融穩定與客戶信任的核心保障。面對日益頻繁的網絡攻擊、數據泄露和高級持續性威脅，傳統依賴人工的被動防御模式已難以應對，銀行業亟需推動網絡安全運營向數智化轉型，通過融合大數據、人工智能等前沿技術，構建智能、主動、自適應的安全防護體系，為金融業務創新與發展筑牢戰略安全底座。本報告圍繞金融網絡安全運營數智化建設展開系統研究，闡述了在日益復雜的網絡威脅背景下，傳統安全運營模式存在的效率低下、響應滯后等問題，指出引入大數據、人工智能、大模型等技術的必要性。從核心內涵、關鍵技術、體系架構、流程重構等方面深入探討，...
標簽：金融網絡安全數智化建設運營
金融市場基礎設施原則信息披露報告：評估期間，二〇二五年度.pdf
- 6積分
- 2026/04/02
- 70
- 中央國債登記結算有限責任公司
金融市場基礎設施原則信息披露報告：評估期間，二〇二五年度。強化全面風險管理，夯實安全運行基礎。一是進一步提升業務連續性管理水平。中央結算公司提升多項重要系統應急恢復能力，首次完成重要系統非計劃性實戰演練，增強應急處置硬實力；完善《業務運營應急事件管理辦法》，研究制定恢復計劃、重大風險業務連續性計劃，開展年度業務連續性評估，實現應急管理全覆蓋；獲得ISO22301業務連續性管理體系認證。二是持續深化信息安全管理。中央結算公司發布《網絡安全責任制檢查考核工作規程》，開展多項網絡安全應急演練，在獲得ISO27001信息安全管理體系持續認證的基礎上，通過ISO27017云服務安全管理體系認證；夯實數據...
標簽：金融基礎設施
銀行自營投資手冊（四）：流動性監管指標對銀行投資行為的影響（下）.pdf
- 5積分
- 2026/03/24
- 92
- 長江證券
銀行自營投資手冊（四）：流動性監管指標對銀行投資行為的影響（下）。在《流動性監管指標對銀行投資行為的影響（上）》中，我們詳細拆分了各項流動性監管指標的計算方式，并分析了銀行流動性監管指標的現狀。本文將繼續探討流動性監管指標在銀行各項業務開展過程中如何變化，如央行實施各項貨幣政策會如何影響銀行的流動性監管指標，同時試圖總結在流動性監管指標的約束下，銀行在發行與投資同業存單、債券投資、資金融入融出方面呈現何種季節性特征。央行貨幣政策工具對流動性監管指標的影響部分央行的操作能夠對銀行流動性指標起到改善作用。從改善效果“降序”來看：1）MLF在部分情況下可以優化LCR與NSFR...
標簽：銀行流動性監管自營投資
2017年金融科技、監管科技和合規的作用.pdf
- 5積分
- 2026/03/19
- 50
- 湯森路透
文檔主題本文件聚焦于2017年金融科技（FinTech）與監管科技（RegTech）在金融領域中的核心作用。內容深入探討了隨著金融科技的快速發展，傳統金融監管面臨的挑戰與機遇，以及監管科技如何成為提升監管效率、降低合規成本的關鍵工具。核心價值文檔分析了金融科技對金融市場結構的影響，并重點闡述了監管科技在反洗錢、風險控制、合規監測等方面的應用。通過研究2017年的行業背景，為理解金融科技與監管政策的互動關系提供重要參考，有助于金融機構優化合規流程，提升風險管理能力。
標簽：金融科技監管科技
2025年度中國金融科技行業投訴數據與典型案例報告.pdf
- 6積分
- 2026/03/19
- 84
- 網經社電子商務研究中心
2025年度中國金融科技行業投訴數據與典型案例報告。近年來，金融科技在人工智能與區塊鏈的深度融合下加速重構金融業態，技術創新持續領跑。然而，監管體系的演進步伐未能同步，滯后性進一步凸顯。這不僅為深度偽造、數據壟斷等新型風險提供了滋生空間，更使得一批曾以技術實力和合規形象著稱的市場參與者陷入爭議，其中包括大型金融機構、持牌創新平臺以及屢獲行業大獎的標桿企業。在此背景下，2026年3月9日，依據國內知名網絡消費糾紛調解平臺“電訴寶”（315.100EC.CN）2025年全年受理的互聯網消費平臺糾紛案例大數據，“一帶一路”TOP10影響力社會智庫網經社...
標簽：金融科技金融監管消費者權益保護

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